区块链资金追踪 · 五天培训三点收获
交易所、钱包商多在境外，调证周期长、成功率不稳定；与泰达公司的冻结合作需英文冻结函加涉案资金证明，流程不畅；币一旦进了混币器或换成门罗币这类匿名币，基本追不回来。所以涉币案件真正的纪律就是六个字：早发现、早冻结、早调证。
担保平台公开群组是情报富矿：用关键词锁定洗钱群，从押金、派单、上下家信息反推团伙。链上看到一笔上押，群里找到对应派单记录，人、钱、时间就对上了。
黑客批量生成前后几位相同的"靓号"钓鱼地址，先转 0.000001U 诱使复制错地址——看到小额试探转账要警惕；多签钱包缺一个共管人都可能转不走、冻不住。
犯罪在用新技术，我们只能比他们更懂技术。下次再遇到涉币案件，希望审查起诉的同志多问一句"这个地址的手续费从哪来"，侦监的同志多想一步"这个调证清单够不够十个关键地址"——把链上思维真正用到办案里。